打击洗黑钱行动特别组织要求巴国加强打击洗黑钱措施

hola666 · 发表于 22-10-2019 00:47:13

转自：

【拉美快报讯】「打击洗黑钱行动特别组织」(GAFI)要求巴拿马加强打击洗黑钱和逃税罪行的措施，脱离「洗钱和避税天堂」的灰色名单。

GAFI组织自2014年至今一直将巴拿马列入「洗钱和避税天堂灰色名单内」。

该组织成立于1989年，旨在打击洗钱和资助恐怖主义行为。它有39个成员，其中包括美国，中国，欧洲国家，巴西，墨西哥和阿根廷对等。

链接：http://china507.com/2019/10/20/noticia-3041/

azeat · 发表于 23-10-2019 07:17:24

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