巴拿马银行加强打击洗钱希望免列入黑名单

hola666 · 发表于 23-6-2019 01:31:34

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【拉美侨声报据巴拿马本地新闻媒体Telemetro报道】本周四，巴拿马银行协会主席Aimeé Sentmat向媒体透露，巴拿马正在努力进行相关打击工作，为了避免再次被列入国际洗钱名单内。

Sentmat指出，目前GAFI打击清洗黑钱财务行动特别组织正在评估巴拿马的经济，打算将巴拿马加入防止洗钱和恐怖主义融资的不合作国家名单内。为此，银行协会主席向记者反映，我不认为巴拿马也应该再次被列入GAFI名单内，因为巴国有做过许多工作预防洗钱。

打击洗黑钱财务行动特别组织为世界上最重要的打击洗黑钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗黑钱及恐怖份子筹资活动，并且协调各国的打击洗黑钱的单位。

但最新消息显示，国际金融机构组织不领情，已经将巴拿马落入灰名单内。